Alex Hope, de 41 años, ha sido condenado por fraude y blanqueo de capitales tras usar 81.000 libras de préstamos fraudulentos para comprar una casa en Puerto Calero. El Servicio de Insolvencia del Reino Unido investiga para recuperar los fondos.
Una vivienda pareada de dos plantas en Puerto Calero, Lanzarote, fue adquirida con dinero procedente de préstamos obtenidos de forma fraudulenta. Así lo ha determinado el Servicio de Insolvencia del Reino Unido, que ha informado de la condena de Alex Hope, empresario británico de 41 años, y de su socio Liam Jones, de 42, por los delitos cometidos en relación con la compra.
Hope, que dirigía la empresa de productos de cannabidiol (CBD) CBD Asylum, con sede en Hull, obtuvo en 2020 un préstamo público de 25.000 libras esterlinas para su consultora A Hope Ltd. Para ello declaró que la facturación de la empresa ascendía a 100.000 libras, cuando en realidad los ingresos eran inferiores a 13.000 libras, según el comunicado del organismo británico.
Un año después, en 2021, Hope y Jones, como administradores de Virtutum Limited (que operaba bajo la marca CBD Asylum), solicitaron un préstamo privado de 56.000 libras. Para obtenerlo, firmaron una garantía personal en la que afirmaban que no existía ningún procedimiento judicial en su contra, pese a que, según el Servicio de Insolvencia, ambos estaban siendo demandados desde 2019 por un bufete de abogados especializado en litigios por una cantidad aproximada de 800.000 libras.
El dinero de ambos préstamos fue transferido a través de una serie de cuentas bancarias antes de ser enviado al extranjero. En concreto, los fondos formaron parte de un pago de 245.825 euros que se utilizó para adquirir la vivienda en Puerto Calero, inscrita a nombre de Hope y su esposa.
Hope y Jones se declararon culpables el mismo día en que iba a comenzar el juicio contra ambos en el Tribunal de la Corona de Hull, celebrado en junio pasado. La condena se dictó el pasado 27 de julio.
Hope fue condenado por dos delitos de fraude, uno de blanqueo de capitales y otro por no revelar el valor de unas acciones de Aspen Homes Hull Limited durante su procedimiento de quiebra. El tribunal le impuso una pena de tres años de prisión, suspendida durante tres años, una inhabilitación de ocho años para ejercer como administrador de empresas y la obligación de realizar 250 horas de trabajos no remunerados.
Por su parte, Jones fue condenado por un delito de fraude relacionado con el préstamo de 56.000 libras. La sentencia le impone diez meses de prisión, suspendidos durante dieciocho meses, una inhabilitación de dos años como administrador de empresas y 100 horas de trabajos no remunerados.
El investigador jefe del Servicio de Insolvencia, Mark Stephens, declaró que "Alex Hope mintió deliberadamente sobre la facturación de su empresa para obtener un préstamo Covid destinado a ayudar a las empresas a sobrevivir durante la pandemia". Stephens añadió que "posteriormente blanqueó el dinero procedente de ambos préstamos fraudulentos mediante una cadena de cuentas bancarias y utilizó esos fondos para contribuir a la compra de una propiedad en el extranjero".
Stephens también señaló que "Hope y Liam Jones también mintieron sobre el procedimiento judicial que tenían abierto para obtener fraudulentamente ese segundo préstamo" y aseguró que "el Servicio de Insolvencia mantiene su compromiso de exigir responsabilidades a quienes explotan los programas de préstamos y los sistemas financieros para obtener beneficios personales".
El Servicio de Insolvencia ha informado de que ha iniciado actuaciones para recuperar los fondos obtenidos de forma fraudulenta al amparo de la Ley sobre el Producto del Delito de 2002.
La vivienda en Puerto Calero, una zona residencial de lujo en Lanzarote, sigue siendo propiedad de Hope y su esposa, aunque el organismo británico busca ahora confiscarla para recuperar el dinero defraudado. Los vecinos de la isla pueden estar atentos a posibles movimientos judiciales que afecten a la propiedad.
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